В 2024 году банки заблокировали более 700 тысяч счетов, принадлежащих дропперам. Это стало возможным благодаря улучшению процедур по борьбе с легализацией доходов и более быстрому выявлению подозрительных операций.
Теперь крупнейшие банки могут обнаружить дроппера за 15 минут, а срок жизни карт дропперов сократился с двух месяцев до нескольких дней или даже минут. Доля дропперов, открывающих счета в нескольких банках одновременно, увеличилась с 1% до 35%. Это свидетельствует о попытках избежать контроля со стороны банков.
Центральный банк планирует централизовать информацию о дропперах и создать систему, доступную для банков, которая позволит ограничивать подозрительные операции. Также рассматривается возможность предоставления банкам права отказывать в открытии счетов физическим лицам и проверять документы иностранных граждан. Это связано с ростом случаев использования поддельных документов для открытия счетов.
Теперь крупнейшие банки могут обнаружить дроппера за 15 минут, а срок жизни карт дропперов сократился с двух месяцев до нескольких дней или даже минут. Доля дропперов, открывающих счета в нескольких банках одновременно, увеличилась с 1% до 35%. Это свидетельствует о попытках избежать контроля со стороны банков.
Центральный банк планирует централизовать информацию о дропперах и создать систему, доступную для банков, которая позволит ограничивать подозрительные операции. Также рассматривается возможность предоставления банкам права отказывать в открытии счетов физическим лицам и проверять документы иностранных граждан. Это связано с ростом случаев использования поддельных документов для открытия счетов.
